Νέος Νόμος κατά του Ξεπλύματος Χρήματος στο Μεξικό

3 Μαίου 2011

Νέος Νόμος κατά του Ξεπλύματος Χρήματος στο Μεξικό

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Sol de Mexico της 29ης Απριλίου 2011 η Μεξικανική Γερουσία υπερψήφισε το Νόμο για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος. Ο Νόμος προβλέπει ποινέςεως 16 ετών για άτομα ή οργανώσεις που διαχειρίζονται εγκληματικά κεφάλαια και δεν καταθέτουν αναφορά ύποπτης συναλλαγής στις αρμόδιες αρχές. Θέτει επίσης περιορισμούς σε εμπορικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων της διάθεσης μεγάλων ποσών μετρητών, ιδιαίτερα φια ακίνητα και έργα τέχνης. Αποδέκτες των υποχρεώσεων της Νομοθεσίας είναι οι εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών, οι ασφαλιστικές εταιρίες οι τράπεζες και άλλες επιχειρηματικές μονάδες. Το επίμαχο νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μείωση της ευελιξίας του οργανωμένου εγκλήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που κατέθεσαν μέλη της Γερουσίας το ύψος των εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών στο Μεξικό ανέρχεται ετησίως σε περίπου $25 δις δολάρια.

Η νομοθετική παρέμβαση εντάσσεται στη “Πρωτοβουλία της Μερίντα” (“Mérida Initiative”) ένα σχέδιο προϋπολογισμού δισεκατομυρίων δολαρίων των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Μεξικό, των κρατών της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής στη μάχη κατά των καρτέλ των ναρκωτικών. Η εκστρατεία αυτή που ξεκίνησε επί Προεδρίας G. W. Bush υλοποιείται από τον Πρόεδρο Obama έχοντας προσφέρει μέχρι σήμερα βοήθεια περίπου $1.8 δις (περίπου $1.5 δις στο Μεξικό, $3 δις στα κράτη της Κεντρικής Αμερικής και $40 εκ. στα κράτη της Καραϊβικής.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s