Το βρώμικο χρήμα των πλούσιων χωρών – γνώμες – Το Βήμα Online

Το βρώμικο χρήμα των πλούσιων χωρών – γνώμες – Το Βήμα Online.

Advertisements

ΤΟ ΒΗΜΑ – Υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού η μεγαλύτερη απειλή οικονομικού εγκλήματος – oικονομία

ΤΟ ΒΗΜΑ – Υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού η μεγαλύτερη απειλή οικονομικού εγκλήματος – oικονομία.

World Bank “Stolen Asset Recovery Initiative” and the UNODC release study

Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative of the World Bank and
the United Nations Office on Drugs and Crime release study: The Puppet Masters: How
the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It.

Read Report (pdf file)

Η αβάσταχτη ελαφρότητα της ανεπάρκειας και της προχειρότητας 2

Κατά τη συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης:

Ευμενή μεταχείριση για όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια τώρα ανήγγειλε ο Π.Οικονόμου

Όσοι επαναπατρίσουν τώρα κεφάλαια από το εξωτερικό, θα έχουν ευμενέστερη μεταχείριση από εκείνους που θα κρατήσουν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν και φορολογικά αδικήματα, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου.

Newsroom ΔΟΛ

Ο ΟΟΣΑ ανακοινώνει νέα πρωτοβουλία κατά της διαφθοράς – clean.gov.biz

03/03/2011 – Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως πρωτοπόρος στις διεθνείς προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας νέας πρωτοβουλίας για τον καλύτερο συντονισμό των πρωτοβουλιών κατά της διαφθοράς και υπερ της διαφάνειας. Πέραν των 34 κρατών-μελών του και των συνεργαζόμενων όπως η Βραζιλία και η Ρωσική Ομοσπονδία,  ο Οργανισμός σκοπεύει να συμπεριλάβει στην πρωτοβουλία του σταδιακά λοιπές κυβερλήσεις, διεθνείς οργανισμούς, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και τον ιδιωτικό τομέα.

Η πρωτοβουλία με την επωνυμία “clean.gov.biz”, θα βελτιώσει τα εργαλεία καατά της διαφθοράς και θα ενισχύσει την επιβολή τους, πάντα σύμφωνα με το Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Richard Boucher. Το σχέδιο της πρωτοβουλίας είχε ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο της συνόδου της Extractive Industries Transparency Initiative, που φιλοξένησε ο ΟΟΣΑ στις 2-3 Μαρτίου 2010.
Ο ΟΟΣΑ συνεργάζεται ενεργά με το G20 για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τις διεθνείς δωροδικίες, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, διεθνή συνεργασία, προστασία των whistle blowers, ακεραιότητα κυβερνητικών αξιωματούχων και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο ΟΟΣΑ συνδιοργανώνει με την Γαλλική Προεδρεία και το UN Office on Drugs and Crime a G20 του ΟΗΕ συνέδριο (27-28 Απριλίου 2011) με θέμα “Joining forces against corruption: G20 business and government.”

Διαβάστε περισσότερα …

Εγκύκλιοι του FINCEN στις τράπεζες των ΗΠΑ σχετικά με Αίγυπτο και Λιβύη

Το Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) αρχή των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δημοσιοποίησε συμβουλευτική εγκύκλιο για τα πιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισης των κινδύνων από πιθανές μεταφορές κεφαλαίων σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο και στη Λιβύη.

To FinCEN υπενθυμίζει στα αμερικανικά πιστωτικά ιδρύματα για την αναγκαιότητα επίδειξης επιμέλειας στη διαχείριση λογαριασμών private banking με δικαιούχους αλλοδαπούς αξιωματούχους και για την παρακολούθηση συναλλαγών που μπορούν να αφορούν εγκλήματα σχετικά κατάχρηση δημόσιου χρήματος, διαφθορά, δωροδοκία, δωροληψία ή άλλες παράνομες πληρωμές.

FIN-2011-A003

FIN-2011-A004

Ελβετικός Νόμος μπορεί να δυσκολέψει την επιστροφή των “παγωμένων” περιουσιακών στοιχείων του Mubarak στην Αίγυπτο

Swiss law may make returning frozen Mubarak assets to Egypt difficult

With today’s news that Switzerland has frozen suspected assets of deposed Egyptian president Hosni Mubarak – who stepped down Friday after weeks of protest – pressure is likely to mount to return those assets to Egypt. But paradoxically, the eventual success of Egyptians in making the transition to a democratically elected government may impede the process of repatriating that wealth.

Switzerland’s Restitution of Illicit Assets Act (RIAA), a new law that went into effect February 1, provides a roadmap for nations who seek Swiss government help in recovering funds that their corrupt leaders stored in Swiss banks.

Διαβάστε περισσότερα …