YELLOW TOURISM CONFERENCE 2017, Corfu, Greece – Call for Papers


Call for Papers!
Yellow Tourism Conference 2017- Register Now!


Crime and Corruption do not merely constitute an intriguing holiday theme (and having common characteristics with the area of ͚Dark Tourism͛); but they also constitute a bitter reality counting many victims. Tourism is a globalised business sector impacting the livelihood of millions of people in all parts of the world. As any other ͚big business͛, where significant circuits of capital and information, and power imbalances exist, tourism is fertile ground for corruption and economic crime.Concurrently, the globalised scope of the tourism industry renders it into a very challenging field of action for national legislators and law enforcement agencies. Novel tourist experiences, interactions with unknown environments and places, and a sense of freedom from care, represent core elements of the holiday experience. For these very reasons, holidays inherently entail a number of dangers for tourists, rendering them vulnerable to crime. Conversely, the anonymity that is combined with the consumerist/hedonistic mindset of many tourists, may well lead to irresponsible and even criminal, behaviour towards locals and others. Although, the casualties of mainly politically-motivated terrorism are few worldwide, safety and security issues related to terror are extensively covered in tourism literature. In contrast, and despite of their quantitatively greater impact on the holiday experience, economic criminality and corruption have received relatively little attention in tourism scholarship. We seek to address this imbalance with this action.
The aim of this project “Yellow Tourism” is to place crime and corruption in the tourism-research agenda, expanding the interdisciplinary scope of tourism to include perspectives from law, business, economics, political science and the social and behavioural sciences. Contributing fields may include, but not be limited to the following:

Business ethics,
Behavioural and social psychology,
Critical tourism studies,
Information systems / Data

The project “Yellow Crime” is carried out by a research consortium consisting of the Ionian University of Corfu, Greece, the University of Bremerhafen Germany, the Ovidious University of Constanta, Rumania and Bournemouth University, U.K.

The two kick-off events of “Yellow-Tourism” project are planned for October/November 2016 and April 2017 in Corfu, Greece

Call for Papers!

Yellow Tourism Conference 2017- Register Now!


“Who Can It Be Now?”* – ABA Banking Journal

“Who Can It Be Now?”* – ABA Banking Journal.

EUROPA – Press release on Transparency Reforms – Commission issues report on progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism

EUROPA – PRESS RELEASES – Press release – Commission issues report on progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism.

via EUROPA – PRESS RELEASES – Press release – Commission issues report on progress in Bulgaria under the Co-operation and Verification Mechanism.

Global Shadow Banking Monitoring Report 2013


14 November 2013

The shadow banking system can broadly be described as “credit intermediation involving entities and activities (fully or partially) outside the regular banking system” or non-bank credit intermediation in short. Earlier this year, the FSB published policy recommendations to strengthen oversight and regulation of shadow banking.  The objective is to address bank-like risks to financial stability emerging outside the regular banking system while not inhibiting sustainable non-bank financing models that do not pose such risks.

The FSB set out a monitoring framework for the shadow banking system in its report to the G20 in October 2011. Based on this framework, the FSB published the results of its third annual monitoring exercise in November 2013 using end-2012 data. The report includes data from 25 jurisdictions and the euro area as a whole, bringing the coverage of the monitoring exercise to about 80% of global GDP and 90% of global financial system assets.

The exercise was conducted by the FSB Analytical Group on Vulnerabilities (AGV), the technical working group of the FSB Standing Committee on Assessment of Vulnerabilities (SCAV), using quantitative and qualitative information, and followed a similar methodology to that used for the 2012 report . Its primary focus is on a “macro-mapping” based on national Flow of Funds and Sector Balance Sheet data (hereafter Flow of Funds), that looks at all non-bank financial intermediation to ensure that data gathering and surveillance cover the areas where shadow banking-related risks to the financial system might potentially arise.

Continue reading

Η Παγκόσμια Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση

Project Syndicate: Our G-Zero World, by Nouriel Roubini, Feb. 11, 2011

We live in a world where, in theory, global economic and political governance is in the hands of the G-20. In practice, however, there is no global leadership and severe disarray and disagreement among G-20 members about monetary and fiscal policy, exchange rates and global imbalances, climate change, trade, financial stability, the international monetary system, and energy, food and global security. Indeed, the major powers now see these issues as zero-sum games rather than positive-sum games. So ours is, in essence, a G-Zero world. read more on Project Syndicate

Luxembourg: End Of “1929 Holding Company” Regime

After the ruling of the European Commission and the transitional period allowing the 1929 Holding Companies to survive until 31 December 2010, the 1929 Holding Company tax regime will soon disappear and the 1929 Holding Companies will, as from 1 January 2011, become fully taxable companies. In certain cases such change of status will, on the one hand, not have any major impact on the tax situation of such “newly” taxable company, whereas, on the other hand, such change may have substantial impact on the tax situation of the concerned companies and further tailored tax planning would definitely be advisable.

Doing nothing will have consequences in that a 1929 Holding Company will lose its tax exempt status as of 1st January 2011 and become, a fully taxable company subject to:

(i) corporate income tax and municipal business tax at the current aggregate rate of 28.59% (expected to rise to 28.80% in 2011) and to

(ii) net worth tax at a rate of 0.5% levied on the net assets of the company as at 1st January of each year.

Διαβάστε περισσότερα …

Mondaq, 31 January 2011

Οι κατάσκοποι του βρώμικου χρήματος Ενα ελληνικό Παρατηρητήριο αποκαλύπτει τα απόκρυφα του ξεπλύματος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ | Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Πανεπιστημιακό εργαστήριο από την Κέρκυρα και επιχείρηση πληροφορικής από την Αθήνα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την πρώτη διαδικτυακή και αμφίδρομη εφαρμογή με σκοπό την παρακολούθηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη! Το αποτέλεσμα; Η διεθνής αναγνώριση, καθώς το εγχείρημά τους χαρακτηρίζεται σημαντικό, καινοτόμο εργαλείο από τους ειδικούς!

Η ρηξικέλευθη ιδέα προέκυψε έπειτα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (γνωστότερου ως GΕΟLΑΒ) με την εταιρεία Syntax Πληροφορική ΑΒΕΕ, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο αμφίδρομος χάρτης, που κατασκεύασαν, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις περισσότερες χώρες του κόσμου σχετικά με τα ύποπτα κρούσματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όροι που διεθνώς είναι γνωστοί ως ΑΜL/CΤF (ΑntiΜoney Laundering and Counter Τerrorism Financing).

Η εφαρμογή παρουσιάζει αμφίδρομα τον αριθμό των βεβαιωμένων ύποπτων συναλλαγών ανά χώρα για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τoν αριθμό των σχετικών υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη (όπου αυτό είναι εφικτό), την κατά χώρα αρμόδια αρχή, την ετήσια έκθεσή της και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, ο διαδικτυακός χάρτης με πολύ απλό και «χτυπητό» τρόπο κατηγοριοποιεί τα κράτη, ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης των διεθνών συμφωνιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτή η «γνωσιακή βάση» (http://aml. syntax. gr/kb) που δημιουργήθηκε στη χώρα μας έχει δεχθεί χιλιάδες επισκέψεις από όλον τον κόσμο σε διάστημα ελάχιστων μηνών λειτουργίας.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος του Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Στ. Κάτσιος αναφέρεται στην επιτυχημένη σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. «Είναι η μοναδική τέτοια εφαρμογή στον κόσμο! Εμείς ως εργαστήριο ασχοληθήκαμε με το γενικό κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει διεθνώς σχετικά με αυτό το ζήτημα.Η Syntax έκανε τη συλλογή και κωδικοποίηση των πληροφοριών και την τεχνολογική αποτύπωσή τους, χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά πρότυπα της Google» τονίζει.

Η Syntax Πληροφορική έχει πελάτες τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Από το 1994 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον Αραβικό Κόλπο με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων, στη Συμμόρφωση και στην Ασφάλεια Πληροφοριών, ενώ από την αρχή του 2010 επενδύει στον κομβικό τομέα του ΑΜL/CΤF, αναπτύσσοντας ειδική τεχνολογία και συγκροτώντας διεθνές δίκτυο συνεργασίας κορυφαίων ειδικών για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Στον δρα Δεμέτη ανήκει η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος. «Η ιδέα μού ήρθε πριν από δύο χρόνια. Ζήτησα από τους συνεργάτες να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια,επιχειρώντας την παγκόσμια αποτύπωση των βασικών πληροφοριών στον τομέα του ΑΜL/CΤF».

«Με τον χάρτη που διαμορφώσαμε, είδαμε ουσιαστικάκαι το διαπιστώνει κανείς εύκολα με την πρώτη ματιά- ότι αυτό που θεωρείται ως παγκόσμια μάχη ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςείναι κάτι σχεδόν ανύπαρκτο. Διότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των εθνικών συστημάτων και πολλά προβλήματα στη συνεργασία των κρατών, λόγω έλλειψης κανονικοποίησης κοινών αρχών» σημειώνει ο δρ Δεμέτης.

Το «ξέπλυμα» στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον δρα Δεμέτη ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δώσει προσοχή στην Επιτροπή και στο γεγονός ότι η χώρα μας δεν πληροί ακόμη τους διεθνείς κανόνες και τις συστάσεις του FΑΤF. «Πράγμα που έχει επιπτώσεις και στο πώς μας βλέπει ο τραπεζικός κόσμος του εξωτερικού.Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα,σίγουρα αυτή η υστέρηση δεν μας βοηθάει» υπογραμμίζει.

Εφημερίδα BHMA