The Global Cost Of Anti-Money-Laundering Efforts | PYMNTS.com

The Global Cost Of Anti-Money-Laundering Efforts | PYMNTS.com.

Advertisements

Rosfinmonitoring: The Russian Federal Financial Monitoring Srvice

Rosfinmonitoring’s activities in the field of international cooperation are governed by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, presidential decrees, as well as the Regulations on the Federal Financial Monitoring Service approved by the Presidential Decree No. 808 of June 13, 2012 “Matters concerning the Federal Financial Monitoring Service”.

Within the framework of multilateral cooperation, the Federal Financial Monitoring Service is involved in the work of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL), the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), other international organizations, as well as in the events held under the auspices of the G8 Counter-Terrorism Experts Group (Roma Group) and the Senior Experts Group on Transnational Organized Crime (Lyon Group), and UN Security Council Counter-Terrorism Action Group.

The Federal Financial Monitoring Service works closely with financial intelligence units of foreign states, primarily within the framework of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Rosfinmonitoring is engaged in a fruitful two-way dialogue with countries representing different regions of the world, resulting in the drafting and signing of international cooperation agreements on combating money laundering and terrorist financing.

Οι κατάσκοποι του βρώμικου χρήματος Ενα ελληνικό Παρατηρητήριο αποκαλύπτει τα απόκρυφα του ξεπλύματος

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ | Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Πανεπιστημιακό εργαστήριο από την Κέρκυρα και επιχείρηση πληροφορικής από την Αθήνα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν την πρώτη διαδικτυακή και αμφίδρομη εφαρμογή με σκοπό την παρακολούθηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη! Το αποτέλεσμα; Η διεθνής αναγνώριση, καθώς το εγχείρημά τους χαρακτηρίζεται σημαντικό, καινοτόμο εργαλείο από τους ειδικούς!

Η ρηξικέλευθη ιδέα προέκυψε έπειτα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου (γνωστότερου ως GΕΟLΑΒ) με την εταιρεία Syntax Πληροφορική ΑΒΕΕ, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους φορείς, σχετικά με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ο αμφίδρομος χάρτης, που κατασκεύασαν, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για τις περισσότερες χώρες του κόσμου σχετικά με τα ύποπτα κρούσματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όροι που διεθνώς είναι γνωστοί ως ΑΜL/CΤF (ΑntiΜoney Laundering and Counter Τerrorism Financing).

Η εφαρμογή παρουσιάζει αμφίδρομα τον αριθμό των βεβαιωμένων ύποπτων συναλλαγών ανά χώρα για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τoν αριθμό των σχετικών υποθέσεων που παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη (όπου αυτό είναι εφικτό), την κατά χώρα αρμόδια αρχή, την ετήσια έκθεσή της και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, ο διαδικτυακός χάρτης με πολύ απλό και «χτυπητό» τρόπο κατηγοριοποιεί τα κράτη, ανάλογα με τον βαθμό υιοθέτησης των διεθνών συμφωνιών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αυτή η «γνωσιακή βάση» (http://aml. syntax. gr/kb) που δημιουργήθηκε στη χώρα μας έχει δεχθεί χιλιάδες επισκέψεις από όλον τον κόσμο σε διάστημα ελάχιστων μηνών λειτουργίας.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Οικονομικού Εγκλήματος του Ιόνιου Πανεπιστημίου κ. Στ. Κάτσιος αναφέρεται στην επιτυχημένη σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. «Είναι η μοναδική τέτοια εφαρμογή στον κόσμο! Εμείς ως εργαστήριο ασχοληθήκαμε με το γενικό κανονιστικό πλαίσιο που υπάρχει διεθνώς σχετικά με αυτό το ζήτημα.Η Syntax έκανε τη συλλογή και κωδικοποίηση των πληροφοριών και την τεχνολογική αποτύπωσή τους, χρησιμοποιώντας τα ανοιχτά πρότυπα της Google» τονίζει.

Η Syntax Πληροφορική έχει πελάτες τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες. Από το 1994 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον Αραβικό Κόλπο με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων, στη Συμμόρφωση και στην Ασφάλεια Πληροφοριών, ενώ από την αρχή του 2010 επενδύει στον κομβικό τομέα του ΑΜL/CΤF, αναπτύσσοντας ειδική τεχνολογία και συγκροτώντας διεθνές δίκτυο συνεργασίας κορυφαίων ειδικών για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνήσεις.

Στον δρα Δεμέτη ανήκει η κεντρική ιδέα του εγχειρήματος. «Η ιδέα μού ήρθε πριν από δύο χρόνια. Ζήτησα από τους συνεργάτες να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια,επιχειρώντας την παγκόσμια αποτύπωση των βασικών πληροφοριών στον τομέα του ΑΜL/CΤF».

«Με τον χάρτη που διαμορφώσαμε, είδαμε ουσιαστικάκαι το διαπιστώνει κανείς εύκολα με την πρώτη ματιά- ότι αυτό που θεωρείται ως παγκόσμια μάχη ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςείναι κάτι σχεδόν ανύπαρκτο. Διότι υπάρχει μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των εθνικών συστημάτων και πολλά προβλήματα στη συνεργασία των κρατών, λόγω έλλειψης κανονικοποίησης κοινών αρχών» σημειώνει ο δρ Δεμέτης.

Το «ξέπλυμα» στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τον δρα Δεμέτη ο πολιτικός κόσμος πρέπει να δώσει προσοχή στην Επιτροπή και στο γεγονός ότι η χώρα μας δεν πληροί ακόμη τους διεθνείς κανόνες και τις συστάσεις του FΑΤF. «Πράγμα που έχει επιπτώσεις και στο πώς μας βλέπει ο τραπεζικός κόσμος του εξωτερικού.Σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα,σίγουρα αυτή η υστέρηση δεν μας βοηθάει» υπογραμμίζει.

Εφημερίδα BHMA