Rosfinmonitoring: The Russian Federal Financial Monitoring Srvice

Rosfinmonitoring’s activities in the field of international cooperation are governed by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, presidential decrees, as well as the Regulations on the Federal Financial Monitoring Service approved by the Presidential Decree No. 808 of June 13, 2012 “Matters concerning the Federal Financial Monitoring Service”.

Within the framework of multilateral cooperation, the Federal Financial Monitoring Service is involved in the work of the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL), the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), the Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), other international organizations, as well as in the events held under the auspices of the G8 Counter-Terrorism Experts Group (Roma Group) and the Senior Experts Group on Transnational Organized Crime (Lyon Group), and UN Security Council Counter-Terrorism Action Group.

The Federal Financial Monitoring Service works closely with financial intelligence units of foreign states, primarily within the framework of the Egmont Group of Financial Intelligence Units.

Rosfinmonitoring is engaged in a fruitful two-way dialogue with countries representing different regions of the world, resulting in the drafting and signing of international cooperation agreements on combating money laundering and terrorist financing.

Advertisements

Ανακοίνωση FATF για δύο μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες

Παρίσι, 22 Οκτωβρίου 2010 – H Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force -FATF) αποτελώντας το παγκόσμιο φορέα θέσπισης  προτύπων για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος (money laundering) και καταπολέμησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (financing of terrorism) (AML/CFT). Με στόχο την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους ML/FT και την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα AML/CFT, η FATF ταυτοποίησε δικαιοδοσίες που εμφανίζουν στρατηγικά ελλείμματα. και μαζί με περιφερειακούς φορείς κατά το πρότυπο της FAT (FATF-style regional bodies-FSRBs), εργάζεται για να αντιμετωπίσει αυτά τα ελλείμματα που απειλούν την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η FATF και τα FSRBs θα συνεχίζουν τα συνεργάζονται με τις παρακάτω εθνικές δικαιοδοσίες και να συντάσσουν αναφορές σχετικά με την πρόοδο στην αντιμετώπιση των εξακριβωθέντων αδυναμιών.

1. Δικαιοδοσίες υποκείμενες σε πρόσκληση της FATF προς τα μέλη της και προς άλλες δικαιοδοσίες για εφαρμογή αντίμετρων με στόχο την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις συνεχιζόμενες σοβαρές απειλές του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ML/TF) προερχόμενες από τη δικαιοδοσία:
Iran (Ιράν)
2. Δικαιοδοσίες με στρατηγικά AML/CFT ελλείμματα που δεν έχουν ασπαστεί κάποιο σχέδιο δράσης που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη FATF γαι την αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων ήδη από τον Οκτώβριο 2010. ΗFATF καλεί τα μέλη της να λάβουν υ΄πόψη τις απειλές που προέρχονται από τις ελλείψεις που έχουν σχέση με την παρακάτω περιγραφόμενη δικαιοδοσία:
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) (Β. Κορέα)